小卖部变身地下钱庄涉案200亿 一天能赚一辆奥迪

那么,这家小卖部是如何被勘察发现不对劲的呢?原来在2018年上半年的时候,金华市公安局经侦支队就发现了部分线索指向了一家塑胶公司。从广东潮汕地区在一年内有将近100多亿人民币流向了义务,这种情况十分反常,经调查后发现,这些资金流向的公司基本都是皮包公司。

天眼查资料显示,昊昕塑胶玩具的全称名为揭阳市昊昕塑胶有限公司,公司成立于2017年,注册地址为揭阳市榕城区榕东凤林村工业区,注册资本198万元,由魏创亮100%持股,并任经理与执行董事。公司主要从事生产、加工、销售:玩具及配件、电动玩具、家用电器、微型电机,货物进出口,技术进出口等业务。

通过侦查后发现,这家公司的最终所在地居然是一家小卖部,让办案的警察不仅感叹现在的犯罪手段是越来越懂得隐藏了。浙江省金华市武义县公安局副局长透露,“犯罪嫌疑人这个公司,实行的是公司化运转,有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。”
办案民警也透露表示,该团伙通过微信群进行交流,手机上几乎全是犯罪记录,有众多的购汇群、报税群,而且还有团伙公开在微信群里炫耀自己一天就能赚一辆奥迪A4,而且下一个目标是一天要做一辆宝马5系,利润就是这么高。

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