小卖部变身地下钱庄涉案200亿一天能赚一辆奥迪

2020-01-07  彪汗哥

据央视网新闻报道，浙江金华警方和国家外汇局联合破获一起特大地下钱庄案，涉案金额高达220亿元。

不可思议的是，在外人想象中如此巨额的地下钱庄应当规模非常大，类似于地下赌场的高面积场所才应景，但实际上这个地下钱庄的实际经营地点却是一座小卖部。彪汗哥表示现在的洗钱机构堪比电影中的高智商犯罪了，小隐隐于世这种方式用的是炉火纯青。

那么，这家小卖部是如何被勘察发现不对劲的呢？原来在2018年上半年的时候，金华市公安局经侦支队就发现了部分线索指向了一家塑胶公司。从广东潮汕地区在一年内有将近100多亿人民币流向了义务，这种情况十分反常，经调查后发现，这些资金流向的公司基本都是皮包公司。

而且在这些皮包公司基本上经营一年后就倒闭了，实控人为当地某行业协会的会长，在倒闭后又成立了一批新的公司，公司名称几乎和原来的几乎一模一样，例如2017年注册的昊昕塑胶玩具有限公司，2019年便注销，随后更名为泓昕塑胶玩具有限公司。

天眼查资料显示，昊昕塑胶玩具的全称名为揭阳市昊昕塑胶有限公司，公司成立于2017年，注册地址为揭阳市榕城区榕东凤林村工业区，注册资本198万元，由魏创亮100%持股，并任经理与执行董事。公司主要从事生产、加工、销售：玩具及配件、电动玩具、家用电器、微型电机，货物进出口，技术进出口等业务。

而之前更名的泓昕塑胶玩具有限公司资料基本与昊昕塑胶有限公司相差无几，注册资本一样同为198万元，注册地址也一样在揭阳市榕城区榕东凤林工业区居委会路尾。

通过侦查后发现，这家公司的最终所在地居然是一家小卖部，让办案的警察不仅感叹现在的犯罪手段是越来越懂得隐藏了。浙江省金华市武义县公安局副局长透露，“犯罪嫌疑人这个公司，实行的是公司化运转，有专门的财务、管理人员、结算人员、报关人员。”

办案民警也透露表示，该团伙通过微信群进行交流，手机上几乎全是犯罪记录，有众多的购汇群、报税群，而且还有团伙公开在微信群里炫耀自己一天就能赚一辆奥迪A4，而且下一个目标是一天要做一辆宝马5系，利润就是这么高。