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泰然金融涉嫌非法吸收公众存款 实控人潘宝锋投案自首

告别10月没几天,P2P网贷平台就传来平地一声雷。11月3日,泰然金融实控人潘宝锋投案自首,主动交代涉嫌非法吸收公众存款的情况。这个消息让很多人始料不及惊讶不已,因为半个月前,泰然金融还在赴美上市。

泰然金融涉嫌非法吸收公众存款 实控人潘宝锋投案自首
 
根据杭州市公安分局的警情通报,公安机关已对包括泰然金融实控人潘宝锋在内的13名高管和财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。并且目前已调取泰然金融后台数据和公司账册,敦促平台借款人加快还款进度,对拒不还款的将依法严肃处理。而泰然金融的出借人,可以通过杭州市公安局相关APP或者微信公众号进行登记,后续还款问题静待案件进展。
 
泰然金融涉嫌非法吸收公众存款 实控人潘宝锋投案自首
 
公开资料显示,泰然金融全称浙江小泰科技有限公司,大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,潘宝锋是大股东和实控人。
 
2018年11月,泰然金融赴美上市,向美国证券交易所递交招股书,计划筹集最多2000万美元。今年1月和4月,泰然金融两次更新招股书,但一直未披露IPO承销商。

招股书显示,2016年和2017年,泰然金融净利润分别是-644.65万美元和1131.22万美元,而2018年的净利润是730.08万美元。投资人数量从2016年到2018年分别是135162人、112919人、81760人,从数据中也可以窥见P2P网贷平台的一些发展脉络。

然而在递交招股书半年后,关于泰然金融IPO的进展情况却一直杳无音讯。

今年6月,泰然金融沉寂了两个月的赴美上市计划突然从IPO变成曲线借壳上市,计划通过收够亏损严重、市值不达标而濒临退市的中国城超市(NASDAQ:IFMK)实现上市目的。

在整个上市项目中,泰然金融赴美上市的主体是小泰国际投资有限公司,而这家公司背后的主要股东则为上海泰然投资控股有限公司,由潘宝锋与张晖共同持股。

收购完成后,IFMK现有股东将保留上市公司大概6%的所有权权益,而小泰国际股东方将拥有上市公司94%左右的权益。

2019年10月15日,泰然金融官方就纳斯达卡借壳上市发布最新公告,称资产重组进入冲刺阶段。但半个月后,泰然金融就因涉嫌非法吸收公众存款而被公安机关立案调查。

有关媒体分析,泰然金融公布的八家获客平台中,有六家均为独家合作方,其中有五家疑为关联方。而其中的一家关联公司,背后指向同一实际控制人潘宝锋。

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